Жительницу Уссурийска осудили за перевод денежных средств в валюте на банковские счета в иностранных банках

Жительницу Уссурийска осудили за перевод денежных средств в валюте на банковские счета в иностранных банках, сообщает «Золото Уссурийска» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Женщина совершала незаконные операции с валютой с ноября 2013 года по август 2014 года. Злоумышленница переводила деньги в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами России. Владельцы учреждений не были представителями нашей страны.

— Фигурантка использовала свой банковский счёт, открытый в местном банке. Женщина представила в указанное кредитное учреждение документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, после чего совершила незаконные переводы денежных средств в долларах на банковские счета, расположенные на территории Республики Корея, — отметили в надзорном ведомстве.

Злоумышленница получала вознаграждение за незаконные действия.

Суд признал подсудимую виновной. Учитывая смягчающие обстоятельства: явку с повинной и наличие малолетних детей, фигурантке назначили год лишения свободы условно.

«Золото Уссурийска»