Главная  /  Новости Уссурийска Дежурный по сайту


Жительницу Уссурийска осудили за перевод денежных средств в валюте на банковские счета в иностранных банках

15.02.17

Жительницу Уссурийска осудили за перевод денежных средств в валюте на банковские счета в иностранных банках, сообщает «Золото Уссурийска» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.


Женщина совершала незаконные операции с валютой с ноября 2013 года по август 2014 года. Злоумышленница переводила деньги в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами России. Владельцы учреждений не были представителями нашей страны.


— Фигурантка использовала свой банковский счёт, открытый в местном банке. Женщина представила в указанное кредитное учреждение документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, после чего совершила незаконные переводы денежных средств в долларах на банковские счета, расположенные на территории Республики Корея, — отметили в надзорном ведомстве.


Злоумышленница получала вознаграждение за незаконные действия.


Суд признал подсудимую виновной. Учитывая смягчающие обстоятельства: явку с повинной и наличие малолетних детей, фигурантке назначили год лишения свободы условно.


«Золото Уссурийска»





Поделиться через мобильный

WhatsApp Viber Telegram

Поделиться



Комментирование через сайт



Новое сообщение
Имя*:
E-mail (будет скрыто):
 
 
Введите код:  
* Поля обязательные к заполнению






Золотые предложения Уссурийска





























                                                                           

Контакты:

8-914-341-50-54  WhatsApp
zolotouss@yandex.ru
692519, Уссурийск, ул. Тимирязева, 29

Информация для рекламодателей

Электронное периодическое издание "Золото Уссурийска".
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-44673 от 20 апреля 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель НУ "РИА АС МЕДИА"
Главный редактор Остапюк Владимир Николаевич
Работает на: Amiro CMS