Главная  /  Новости Уссурийска Дежурный по сайту


Прокурор разъясняет. Уссурийским городским прокурором направлено в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях

11.01.18


Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1979 г.р., который обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в особо крупном размере).


По версии следствия, преступные деяния совершались в период с 21.10.2013 по 02.10.2014 путем перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащие юридическим лицам (которые не являлись резидентами Российской Федерации).


Перевод денежных средств осуществлялся путём предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды.


Так, действуя из личной заинтересованности (за вознаграждение), используя свой банковский счет, открытый в местном банке, фигурант представил в указанное кредитное учреждение документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, после чего совершил незаконные переводы на счета в республике Корея денежных средств в иностранной валюте на сумму более 2 млн. долларов США, т.е. в особо крупном размере.


В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


«Золото Уссурийска»




Поделиться через мобильный

WhatsApp Viber Telegram

Поделиться



Комментирование через сайт



Новое сообщение
Имя*:
E-mail (будет скрыто):
 
 
Введите код:  
* Поля обязательные к заполнению






Золотые предложения Уссурийска

































Контакты:

8 (4234) 31-52-10,
8-914-341-50-54  WhatsApp
zolotouss@yandex.ru
692519, Уссурийск, Тимирязева, 29

Информация для рекламодателей

Электронное периодическое издание "Золото Уссурийска".
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-44673 от 20 апреля 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель НУ РИА "Ас Медиа"
Главный редактор Остапюк Владимир Николаевич
Работает на: Amiro CMS