Переводить деньги разрешат только по паспорту

Банки обяжут заполнять новые данные при денежных переводах, сообщает ИА DEITA.RU.

Росфинмониторинг предложил изменить положения о денежных переводах. Согласно инструкции ведомства, предложено обязать банки указывать ИИН и паспортные данные получателя при осуществлении денежных переводов.

Законопроект был разработан еще в феврале. Так, инициировано предложение исключить дату рождения из данных, которые обяжут указывать банки. Вместо полных ФИО предлагается указывать только фамилию и инициалы, а реквизитов удостоверения личности — серию и номер или ИИН.

Для переводов по системе быстрых платежей собираются сделать исключение. Они будут проводиться по прежней схеме. По информации РБК, законопроект вступит в силу нескоро - его планируют реализовать к 1 января 2026 года.

Отметим, что по действующей редакции антиотмывочного закона, при денежном переводе необходимо представлять информацию только о плательщике, информация о получателе при операции не требуется.

«Золото Уссурийска»