Главная  /  Новости Уссурийска Дежурный по сайту


Названы суммы переводов, которые считаются банками подозрительными

27.11.24



Существуют несколько критериев, на основании которых банки могут отнести денежный перевод к категории подозрительного.


Об этом рассказали эксперты портала «Банки.ру», сообщает ИА DEITA.RU.


Как объяснили эксперты, согласно букве антиотмывочного закона, все российские банки обязаны отслеживать все денежные переводы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом, финансовые организации также должны обращать внимание на операции по списанию и зачислению денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей в сутки и более миллиона рублей в месяц.


Помимо соответствующих рекомендаций Центрального банка России, все коммерческие банки в частном порядке могут устанавливать свои собственные признаки подозрительных операций. Это означает, что сомнительным может быть признан денежных перевод и на меньшую, чем 100 тысяч рублей в сутки, сумму, предупредила аналитик Эряния Бочкина.


Кроме этого, гражданам стоит понимать, что сумма перевода — это не единственный признак, по которому банк может отнести денежную операцию к категории подозрительной. Финансовые организации учитывают и другие параметры. Так, банк заинтересуется клиентом, который отправляет или получает более 30 переводов в сутки.


Также под особое наблюдение попадут те, кто имеет более десяти получателей — физических лиц в сутки и/или более 50 — в месяц, а также тот, кто слишком быстро отправляет только что полученные средства: менее одной минуты между зачислением и переводом.


Кроме того, финансовые организации обращают внимание на карты, с которых осуществляется перевод. Так, под подозрение могут попасть переводы с карт, по которым не осуществляется оплата ЖКУ, сотовой связи и других услуг бытового характера.


"Золото Уссурийска"



Поделиться через мобильный

WhatsApp Viber Telegram

Поделиться



Комментирование через сайт







Золотые предложения Уссурийска































                                                                           

Контакты:

8-914-341-50-54  WhatsApp
zolotouss@yandex.ru
julia-2708@yandex.ru
Подать объявление julia-2708@yandex.ru
692519, Уссурийск, ул. Тимирязева, 29

Информация для рекламодателей

Электронное периодическое издание "Золото Уссурийска".
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-44673 от 20 апреля 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель НУ "РИА АС МЕДИА"
Главный редактор Остапюк Владимир Николаевич
Работает на: Amiro CMS