Возбуждено уголовное дело в отношении гражданки КНР

Она пыталась незаконно переместить через таможенную границу около 4,5 миллионов рублей.

Уссурийская таможня напоминает о том, что 30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Гражданам необходимо в обязательном порядке декларировать в письменном виде наличные денежных средств и (или) дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

За незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном или в особо крупном размере, предусматривается уголовная ответственность.

Так, например, в начале сентября 2013 года на таможенном посту ДАПП Полтавка Уссурийской таможни выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере. Гражданка Китайской Народной Республики везла из Китая в Россию около 4,5 миллионов рублей. Денежные средства задекларированы не были.

В отношении нарушительницы требований законодательства возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в особо крупном размере».

Данное деяние наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.

Наталья Курдюкова, специалист по связям с общественностью Уссурийской таможни