Получать переводы на карту опасно в трех случаях

Можно не только получить блокировку счета, но и лишиться честно заработанных денег.

Россиян постоянно предупреждают о том, что все движения средств на банковских счетах отслеживаются. Однако многие продолжают совершать ошибки, в результате чего теряют свои деньги, сообщает ИА DEITA.RU.

Автор канала «Юридические тонкости» в Яндекс.Дзен рассказал о трех случаях, когда стоит отказаться от переводов на банковскую карту.

Первый случай – оплата безналом. Если у вас, как у получателя средств, не будет документа, подтверждающего, что деньги и правда должны были получить вы, их можно лишиться. Человек может сделать перевод в счет погашения долга или чтобы оплатить покупку. А потом сделать в банк запрос с просьбой вернуть ему средства, якобы переведенные по ошибке. В таком случае без доказательств не обойтись – придется идти в суд.

Второй случай – получать деньги от юрлиц или регулярные переводы от физлиц (не близких родственников). За такими махинациями следит не только банк, но и налоговая служба. Получателя могут заподозрить в получении зарплаты. В таком случае ФНС начислит на доходы 13% налога и выпишет штраф.

Третий случай – получать крупные суммы и обналичивать их. В таком случае налоговая решит, что получатель – участник схемы по обналу. Тогда можно получить не только блокировку, но и долгие разборки с правоохранителями.

Источник