ФСБ накрыла бригаду «обнальщиков», действовавших в интересах крупной корпорации

Уголовное дело в отношении группы людей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, было возбуждено по материалам УФСБ Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Золотой мост.

В мае 2021 г. Приморский краевой суд оставил в силе приговор по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении трёх граждан России, жителей Владивостока. Ранее обвинительным приговор всем троим вынес Фрунзенский районный суд Владивостока. Организатор преступления получил четыре года условно и штраф в размере 400 тысяч рублей, двое других учатсников – по три года условно со штрафом в 300 тысяч и 200 тысяч рублей.

Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ Приморья. Как удалось установить в ходе следствия и суда, с 2016 по 2019 гг. трое участников группы организовали целую сеть предприятий, которая действовала в интересах крупных рыбодобывающих компаний Дальнего Востока. Алгоритм работы был таким: на счета, которые указывали «обнальщики», юридические и физические лица переводили крупные суммы денег, которые затем «распылялись» по счетам специально созданных компаний, откуда выводились уже в виде наличных денег. За свои услуги «обнальщики» брали 12%. Таким образом, через счета этого «незаконного банкинга» за три года прошло 53 млн рублей.

В ходе следствия также было изъято оборудование, с помощью которого проводились «банковские операции». Суд конфисковал данное оборудование.

Источник