Новости Уссурийска по темам


Культура  | Происшествия  | Спорт  

Другие новости


В мире  | Россия



ФСБ накрыла бригаду «обнальщиков», действовавших в интересах крупной корпорации

19.06.21

Уголовное дело в отношении группы людей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, было возбуждено по материалам УФСБ Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Золотой мост.


В мае 2021 г. Приморский краевой суд оставил в силе приговор по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении трёх граждан России, жителей Владивостока. Ранее обвинительным приговор всем троим вынес Фрунзенский районный суд Владивостока. Организатор преступления получил четыре года условно и штраф в размере 400 тысяч рублей, двое других учатсников – по три года условно со штрафом в 300 тысяч и 200 тысяч рублей.


Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ Приморья. Как удалось установить в ходе следствия и суда, с 2016 по 2019 гг. трое участников группы организовали целую сеть предприятий, которая действовала в интересах крупных рыбодобывающих компаний Дальнего Востока. Алгоритм работы был таким: на счета, которые указывали «обнальщики», юридические и физические лица переводили крупные суммы денег, которые затем «распылялись» по счетам специально созданных компаний, откуда выводились уже в виде наличных денег. За свои услуги «обнальщики» брали 12%. Таким образом, через счета этого «незаконного банкинга» за три года прошло 53 млн рублей.


В ходе следствия также было изъято оборудование, с помощью которого проводились «банковские операции». Суд конфисковал данное оборудование.


Источник



Поделиться через мобильный

WhatsApp Viber Telegram

Поделиться



Комментирование через сайт



Новое сообщение
Имя*:
E-mail (будет скрыто):
 
 
Введите код:  
* Поля обязательные к заполнению






Золотые предложения Уссурийска

































                                                                           

Контакты:

8-914-341-50-54  WhatsApp
zolotouss@yandex.ru
692519, Уссурийск, ул. Тимирязева, 29

Информация для рекламодателей

Электронное периодическое издание "Золото Уссурийска".
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-44673 от 20 апреля 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель НУ "РИА АС МЕДИА"
Главный редактор Остапюк Владимир Николаевич
Работает на: Amiro CMS