Переводов не будет: банки хотят ввести радикальную меру

Банки хотят получить право не переводить деньги по исполнительным листам в адрес нерезидентов.

Такое предложение содержится в письме Национального совета финансового рынка в адрес Минюста, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Над решением проблемы отмывания денег через исполнительные листы и Центральный банк России, и все коммерческие банки начали биться уже давно. Сперва предлагалось зачислять средства по исполнительным документам исключительно на счета в российских банках в том числе и для случаев, когда дело касается нерезидентов.

Сейчас же банки предложили ввести радикальные меры для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы. Это связано с тем, что данное направление открывает большие возможности для махинаций. Ситуация усугубляется тем, что зачастую в деле об исполнительном производстве есть все необходимые персональные данные, а в самом листе они остаются не всегда.

В этой связи, отечественные кредитные организации выступили за ограничение оборота бумажных исполнительных листов. Участники рынка предлагают сделать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов возможными только через систему ФССП.

Источник