В России усилят контроль за переводами россиян

Российские банки хотят ужесточить контроль за переводами россиян, по крайней мере, до конца ноября текущего года. Решение принято на фоне поручения ЦБ России, который считает, что такая мера позволит отрегулировать рынок криптовалют, сообщает ИА DEITA.RU.

Как стало известно, на данный момент Центробанк и некоторые отечественные банки уже ведут контроль за переводами россиян. В частности, речь идет о переводах, которые несвойственны обычным людям. К примеру, сомнительными могут расценить такие переводы и счета, с которых в день совершается более десяти операций в течение дня или 50 в течение месяца. Также, у Мюллера под колпаком оказались счета, с которых между гражданами за сутки совершается более 30 трансакций. Крупные переводы - более 100 тысяч рублей в день или более миллиона в месяц, также являются поводом для появления вопросов к владельцам счетов.

Банки обязаны выявлять подозрительные операции в рамках комплаенс-контроля, который ведётся для предотвращения нарушений "антиотмывочного" законодательства. И даже если никаких претензий со стороны банка гражданину не заявлено, то данные с сигналами о подозрительности его операций всё равно сохраняются, - рассказал к комментарии Life кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков напомнил, что из-за усиления контроля могут быть заблокированы банками операции обычных граждан.

Источник