Юрлиц будут штрафовать за легализацию любых преступных доходов

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. В случае утверждения ратификации юридические лица будут привлекаться к административной ответственности за легализацию средств, полученных любым преступным путем. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас в России есть уголовная ответственность для физических лиц за легализацию преступных доходов. Для юридических лиц введены штрафы от 10 до 60 млн рублей за финансирование терактов и других преступлений.

«Ратификация конвенции позволит бороться с офшорами, также она призывает государства вырабатывать механизмы по раскрытию собственников», – пояснил газете «Ведомости» главный юрист «Трансперенси интернешнл – Р» Денис Примаков.

Россия уже внесла изменения в Налоговый кодекс по усилению ответственности за отмывание незаконных активов.

Международная конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности была подписана в 1990 года в Страсбурге. Ее подписали 37 государств (Россия – в январе 2009 года). 25 стран уже осуществили процедуру ратификации.

https://slon.ru/